Thủ Đức House Bị Bắt
Theo cáo trạng, Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bỏ trốn) đã chỉ đạo đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng để mua bán lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần.
Theo cáo trạng, Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bỏ trốn) đã chỉ đạo đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng để mua bán lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần.
THIẾU TRÁCH NHIỆM, CHẬM TRIỂN KHAI THANH TRA THUẾ
Để xảy ra sai phạm hoàn thuế còn có trách nhiệm của cán bộ thuộc Phòng kiểm tra số 4, Cục thuế TPHCM.
Quá trình kiểm tra, Đặng Thị Minh Châu (trưởng đoàn) và Trần Bảo Thịnh (thành viên) chỉ căn cứ vào báo cáo, hồ sơ kê khai của Thủ Đức House; không đối chiếu hóa đơn, chứng từ, hồ sơ hải quan theo quy định nên không phát hiện có 3/57 bộ hồ sơ xuất khấu có hóa đơn GTGT đầu vào lập và ký sau ngày có xác nhận của cơ quan Hải quan.
Lẽ ra trường hợp này phải dừng hoàn thuế, chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện việc thanh tra hoàn thuế.
Theo Viện kiểm sát, Châu và Thịnh lập và ký 2 phiếu đề xuất hoàn thuế, trình lãnh đạo phê duyệt cho Thủ Đức House hoàn thuế hơn 34 tỷ đồng. Còn Đặng Thị Huỳnh Yến – Phó trưởng phòng không kịp thời phát hiện sai phạm để ngăn chặn.
Võ Quang Lâm, công chức thuộc Phòng Thanh tra thuế số 3, Cục thuế TPHCM chậm triển khai kế hoạch thanh tra sau hoàn thuế nên không kịp thời phát hiện sai phạm để ngăn chặn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 221 tỷ đồng.
Các bị can Châu, Thịnh, Yến, Lâm bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
